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OPERAÇÃO HIDRA - Receita e Polícia Federal desarticulam quadrilha especializada no uso de documentos falsos para práticas criminosas
Data da postagem: 05-08-2013

A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta sexta-feira (02), em Manaus, a Operação Hidra, com o objetivo de combater organização criminosa suspeita de uso de documentos falsos para práticas criminosas e sonegação fiscal. Estão sendo efetuadas buscas nas empresas e residências dos suspeitos.

Foram expedidos 12 mandados de prisão e 30 mandados de busca e apreensão em residências dos investigados e nas empresas supostamente ligadas à organização criminosa. Participam da operação mais de 120 pessoas, dentre servidores da Receita Federal e policiais federais.

As investigações revelaram que com a utilização de documentos falsos a quadrilha obtinha inscrições no CPF, constituía e alterava o quadro societário de empresas, abria contas em instituições financeiras e obtinha empréstimos bancários, além de adquirir veículos e outros bens. Para a Receita Federal as empresas se declaravam inativas ou simplesmente não apresentavam declarações, com o objetivo de evitar a tributação. Entretanto estas mesmas empresas apresentavam para as instituições financeiras declarações com informações falsas com o objetivo de obter os empréstimos pleiteados. [...]

O Delegado da Receita Federal em Manaus concederá entrevista coletiva sobre a operação às 15h, na Superintendência da Polícia Federal em Manaus, situada na Av. Domingos Jorge Velho, nº 40 – Conjunto Dom Pedro II. Mais informações pelo telefone (92) 9126-9517.

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